כבוב מקל סגירת חשבון בחשד להלבנות וטרור
"לתאגיד הבנקאי שיקול דעת רחב בהערכת טיב הסיכון ובזיהוי גורמים ופעילויות בסיכון גבוה" כאשר הוא מחליט האם לסגור חשבון בעל סיכון גבוה להלבנות הון ומימון טרור לכתבה המלאה באתר מחלקה ראשונה: https://www.news1.co.il/Archive/001-D-479971-00.htmlNews1 מחלקה ראשונה – משפט
קרא עוד